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Crypto-monnaies
Réduisez les risques grâce au filtrage et supervision en temps réel.
Les sociétés de crypto-monnaies doivent disposer de puissants processus de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). Elles doivent vérifier l’identité de chaque expéditeur et bénéficiaire pour s’assurer qu’il n’y a pas d’activités illégales derrière leur activité, notamment du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.
Dans le monde entier, les entreprises de crypto-actifs ainsi que les plateformes d’échange et portefeuilles de crypto-monnaies sont soumises aux réglementations LCB/FT. Elles sont considérés comme des « entités obligées » en vertu de la directive 5AMLD de l’UE. Elles sont donc soumises à une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) et de communication de rapports d’activité suspecte (SAR). L’anonymat et les modèles à haut risque sur le marché des crypto-monnaies ont conduit à un renforcement de la supervision de la part des auditeurs et des partenaires bancaires.
Nos solutions basées sur l’IA garantissent la conformité des sociétés de crypto-monnaies aux exigences réglementaires des différentes juridictions. Nous aidons les sociétés de crypto-monnaies à identifier rapidement les risques avant que ces derniers ne deviennent des menaces et aussi à protéger leur réputation auprès des banques et des clients.
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Pourquoi ComplyAdvantage ?
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Filtrage et supervision
Filtrage et supervision rapides et sûres des clients
- Filtrez en temps réel les listes de sanctions, de surveillance et de personnes politiquement exposées (PPE) ainsi que les médias défavorables
- Recevez des alertes automatiques proactives en cas de changement de statut. Les alertes sont toutes adaptées à votre approche fondée sur les risques.
- Intégrez sans peine les contrôles LCB à vos flux de travail d’intégration et de supervision. Nous vous proposons une API RESTful hautement fonctionnelle et évolutive.
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Supervision des transactions
Moteur de règles indépendant des données pour identifier les comportements suspects en temps réel
- Suivi en temps réel des mouvements de fonds. Grâce à notre API, les plateformes d’échange et portefeuilles de crypto-monnaies peuvent repérer les caractéristiques d’un comportement suspect lorsque des crypto-actifs font l’objet d’une transaction en monnaie fiduciaire.
- Notre API permet de segmenter facilement les règles en fonction du type de monnaie, du lieu et du volume de transactions. Tout est adapté à votre approche fondée sur le risque.
- Notre solution gère tous les types de données. Intégrez des données cryptographiques telles que des adresses de portefeuille de crypto-monnaies