Portefeuilles électroniques : Risques LCB Les porte-monnaie électroniques sont des systèmes de stockage en ligne qui contiennent les informations bancaires des utilisateurs et peuvent être utilisés pour payer des biens et des services, souvent en conjonction avec des systèmes de […]
Le blanchiment d’argent et les sociétés de change et de transfert de fonds Les progrès technologiques facilitent plus que jamais les transferts de fonds vers différentes parties du monde et contribuent à l’essor des sociétés de services de transfert de […]
Détecter les abus du système financier par les PPE : Alertes rouges et indicateurs de suspicion De nombreuses incertitudes et malentendus entourent les personnes politiquement exposées, ou PPE. La classification d’un client comme personne politiquement exposée n’est pas un but […]
FR
EN